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顾先生此前在广东冠东石化产品交易中心官网上的截图，粤东油是属于成品油范畴
“炒粤东油，买涨买跌都赚钱”“跟着老师去操作，轻松获利30%以上”“投入多，赚得多”……回想起这些几个月前曾经撩拨着自己做发财梦的话语，因做粤东油交易赔得血本无归的顾先生悔不当初。到了今天，尽管维权路上困难重重，甚至深知追回损失的希望渺茫，他还希望用自己的亲身经历警醒他人，避免有更多受害者出现。
今年8月，来自上海的顾先生向民主与法制社反映：他和来自全国18个省市的21名投资者在广东冠东石化产品交易平台（以下简称“冠东石化”）上投资却短时间内损失惨重的情况。他们年龄最大的60岁，最小的22岁，最早注册时间2015年6月，最晚注册时间2016年7月。投资金额最多的105万，最少的3万，合计亏损500多万元。22名投资者举报的对象都指向冠东石化和深圳承深宏业投资发展有限公司（以下简称“承深宏业”），举报这两家公司涉嫌以银行资金托管为幌子诱其开户，以粤东油、粤东混芳现货交易之名，行伪期货之实，在网上虚拟交易平台上对赌，侵吞投资者钱财，涉嫌非法经营期货、金融诈骗、合同诈骗等罪名。
股市受挫加网友，步步落入炒粤东油“骗局”
顾先生进行交易时，这种卡盘的情况多次出现，这使他时常错过买卖最佳时机
今年5月，顾先生看到身边的朋友在股市里如鱼得水，赚得盆满钵满，原本想趁着牛市大展身手的他却是稍有亏损。5月上旬，郁郁不得志的他正在上网搜索炒股方法。突然，一个名叫“可卿”的陌生人申请加他为好友以后，陌生人天天嘘寒问暖，在得知他在股市里有亏损之后，就把他介绍给一个叫李东岳的老师，并让顾先生加入了这位老师组建的股票群里。
据顾先生介绍，群主李东岳每天在群里分析股票讲大盘行情，不断在群里推荐股票。跟着老师的指引买了几只股票，他一开始的确小赚了一笔。从6月开始，群主李东岳倡议群里的人下载呱呱财经直播视频，集中进入加密的呱呱财经直播房间（房间号码488083涨停先机，现已关闭），听多位高手老师（天意、风云、正军、老张）分析股票的课程，解答问题。为获取大家的信任，其间老师们在直播间讲解所谓“绝密计划”中的“绝世好剑”“发财线”“布林线”战法、分时T+0操作方法、分享私募好友股等课程，赠送免费每日一涨停、巴菲特选股、百日地量选股等股票软件。
在博得大家信任后，6月13日，其中一位老师“天意”在直播视频房间加密课中讲了一会儿股票后，就开始说现在股票不好做，建议大家做粤东油等产品的现货交易。“老师们告诉直播间的成员，在交易平台炒粤东油等产品属于T+0交易机制，买涨买跌都能赚钱，并承诺资金是建行第三方存管，资金一定安全，不懂不要紧，有专业老师分析、带领大家赚钱，能轻松获利30%以上。”顾先生回忆道，为了鼓励大家积极开户，李东岳和直播间主播双双就在直播间一唱一和地发盈利截图，一单盈利就高达20多万元，极力宣扬每周三EIA大行情，周四小非农大行情，营造了一种只要进场就有钱可捡的感觉。
为了让计划看起来更具有可行性，直播间主播还给顾先生发来了一份名为《猎天下》的投资计划书，在这份计划书里，投资者投资冠东石化的收益被吹嘘得天花乱坠。T+0交易模式，没有涨跌停限制，全天除了结算的时间，基本22小时交易，合理的保证金机制，占用资金少，随时可以建仓，平仓，日内无限次交易，涨跌都可以赚钱，保守估计今年能实现3倍回报。
据顾先生介绍，冠东石化代理会员公司在呱呱财经直播间吸引自然人入市开户，其中吸引顾先生入市的便是旗下007号会员单位——承深宏业。记者查询冠东石化的官方网站，资料显示，冠东石化是经广东省政府批准成立的省级石化产品交易平台，注册地点是广东省普宁市，是当地十大重点招商项目之一。
就这样，这样一个看起来既有官方背书、又能在短时间有巨额回报的项目面前，对现货交易一知半解的顾先生做起了发财梦，很快在6月17日开了户。“开户是在五星开户客服人员杨悦指导下完成的，还按照客服要求开通了建设银行卡、网上银行与U盾，提交了自己身份证照片、银行卡照片、手持身份证照片……整个过程我未签任何书面合同协议，都是在其远程桌面指导下完成的。老师们信誓旦旦地表示投入资金越大，风险越低。”
小赚大亏，一月蒸发十多万
开户以后，顾先生的噩梦就正式开始了。开户当天，承深宏业客服人员杨悦发给他冠东商品交易客户端，次日顾先生入金5万激活了账户。“6月24日晚上，我直播间跟着老师操作了一单盈利了，随后就被告知熟悉后就可以拿总资金的3成仓位操作了。”初尝甜头的顾先生就很放心地跟着呱呱财经直播间统一喊单与QQ通知方式操作了，其间有赚有亏，小赚大亏。
据顾先生回忆，7月11日晚，“高手老师”通过直播间与QQ通知方式让他布局粤东油空单5成仓位，而后行情却向反方向走。晚上八点半的时候，突然说有什么伊拉克巴士拉原意外的消息，让空单高位止损反手6成仓位多单，然后事实上到九点四十七分的时候多单又没能突破，然后让小点位止盈，仅这一笔交易就让顾先生损失高达5万元之多。其后在7月14日和7月15日两天，在老师的错误指导下，顾先生接连损失了10万多元，巨额的损失让他几近精神崩溃。
纵使如此，他还只是认为自己是一时运气不好，在老师带领下一定可以赚回本钱的，然而这一天永远都没有到来。“7月18日，呱呱财经直播间关闭了。7月21号又反弹亏损，小盈利大止损，因为没本金了，他发的指令我都会验证下，发现好几次又是反单，也没操作也没截图,所以他也没有再发指令，最后连双双也不再理我了。”一直以来隐隐觉得不妥的顾先生，开始在网上搜索粤东油现货交易的相关资料，他才发现事情并非老师操作失误这么简单。
对于顾先生的说法，记者随后拨通了承深宏业客服电话，联系到了其中一位老师。对方只承认为顾先生在冠东石化交易平台上开户投资粤东油等产品，但否认了曾经指导顾先生在冠东石化交易平台上买进卖出。
粤东油是成品油还是燃料油
7月下旬，各地相关部门纷纷下发文件，转发商务部《关于申请公开部分企业原油、成品油仓储、批发、销售经营资质信息的统一答复》，文件列举了137家不具此类产品销售经营许可资质的交易平台及会员单位名单，在这份名单中，冠东石化产品交易中心赫然在目。
对此，8月1日冠东石化产品交易中心发布关于商务部答复文件的说明，说明中表示：冠东石化不从事原油及成品油现货经营，平台上所有的交易商品均属石油化工产品，并非答复文件中所指“原油、成品油”类商品。因此不需要申请商务部的成品油与原油经营资质。
记者8月查询广东冠东石化产品交易中心官网，粤东油的介绍是“燃料油”范畴
对于这份说明，顾先生向民主与法制社记者表示，当初他在冠东石化官网上查询，关于其交易品种说明为：粤东油是由原产于美洲的高硫重质原油经过常压蒸馏(俗称拔头)，提取出其他馏分之后的残留物加工而成的一种非国标的石油产品，属于成品油范畴。而在顾先生提供的冠东石化印刷的产品宣传单里，同样清楚介绍到粤东油属于成品油的范畴。然而记者8月25日在其官网上再度查询，关于粤东油产品的介绍已经进行了修改，摇身一变成了燃料油范畴。
作为一家面向广大投资者的现货交易平台，在其官网上关于产品的介绍竟然说改就改？这个粤东油究竟是成品油还是燃料油？是有严格的界定还是广东冠东石化说了算？采访中，记者曾就粤东油的范畴联系冠东石化进行了解，但截稿前依然没有收到回复。
账户资金银行第三方存管？建行否认
顾先生告诉民主与法制社记者，投资者由业务员电脑远程操作后注册开户，通过银行自动入金，开户时他们承诺资金由建设银行第三方存管。然而顾先生事后查询自己的银行流水，清楚地显示资金直接转入了冠东石化的账户，并不存在所谓的第三方存管协议。
为此，民主与法制社记者咨询了某证券经理刘先生。刘先生告诉记者，如果交易平台要求投资者先把资金直接汇入交易中心账号的话，这就可能涉嫌非法集资了。此外，在“第三方存管”的模式下，证券经纪公司不会向客户提供交易结算资金存取服务，存管银行负责管理交易结算资金管理账户和交易结算资金汇总账户，并为证券公司完成与登记结算公司和场外交收主体之间的法人资金交收提供结算支持。当投资者需要投资操作时，要先发指令从自己的账户把钱打入交易中心在第三方银行的存管账户使客户资金变成有价证券，换言之这个就是客户和券商之间资金流动的过渡账户。“这个账户是证券公司在银行建立的专用账户，专门用于接收客户资金，券商是没有账户里的资金使用权的。”刘先生说。
而对老师们宣称投资者资金由建设银行第三方存管的说法，根据中国建设银行官网2016年6月15日发布公告称，建设银行未为平台提供资金监管、托管、存管功能，也未提供代理理财、代理销售等服务。
为了进一步核实广东冠东石化是否具有建设银行第三方存管业务，民主与法制社记者采访了中国建设银行-广东省分行。与中国建设银行官方网站发布的公告相同的是，该行麦经理在回复中明确提到，建设银行并未为平台提供资金监管、托管、存管功能，也未提供代理理财、代理销售等服务。如果企业假借建设银行名义进行不实宣传，建行将依法保留追究其法律责任的权利。
此外，麦经理回复时透露，建设银行为广东冠东石化提供的是企业级电子商务支付服务（简称“E商贸通”）。“E商贸通”是依托银行结算网络和支付渠道为企业级电子商务平台提供的支付结算服务，主要为企业级电子商务平台及平台会员提供出金、入金、查询等支付结算功能。会员开通“E商贸通”业务时，需本人签署《中国建设银行企业级电子商务支付服务三方服务协议》。协议中明确规定：会员同意并授权建设银行按照广东冠东石化交易指令对会员结算账户进行操作，交易指令包括但不限于入金、出金、冻结、付款确认、强制付款、终止交易及手续费、佣金扣收。建行在客户 “E商贸通”服务协议中会进行必要的风险提示，请客户根据自身风险承受能力及交易经验审慎选择交易场所，明确交易场所的交易规则并同意承担由此带来的风险，建行不对客户在交易过程中产生的损失承担任何责任。
“在当初开通‘E商贸通"服务时，我并不知道意味着什么，都是在开户客服指导下一步一步完成的，当初我还以为这就是老师们口中所说的银行托管。”一直没弄清楚什么是银行托管的顾先生，就这样糊里糊涂根据客服人员指示勾选了同意《中国建设银行企业级电子商务支付服务三方服务协议》。
是现货交易还是期货交易
宣传册上，广东冠东石化产品交易中心对粤东油产品的介绍
顾先生告诉民主与法制社记者，整个所谓的粤东油现货交易，就是在冠东石化及旗下007会员单位承深宏业设定的封闭体系内的货币对赌，通过高昂的各种费用和不公平的对赌制度让受骗投资者亏损，受骗投资者的亏损即成为他们的纯利。
分分秒秒都在波动的价格和交易，在整个操作过程中，让顾先生觉得最为吊诡的不是老师多次错误的反单指示，而是操作盘面上多次EIA行情的时候，都出现卡盘现象，让他买不进单，平仓也受阻，就算买进了，与之前点位也差异很大。“不仅仅是我遇到这种情况，其他难友也表示有同样的遭遇，但当我向老师们反映这种情况时，他们都说没有出现过。”顾先生表示，这令他更加怀疑后台是否在技术方面进行干扰？“如果真是如此，冠东石化和承深宏业在这个交易平台上既是运动员也是裁判，对普通的投资者来说根本没有任何公平可言。从法律上看，这就是诈骗行为。”一想到自己的巨额损失，顾先生显得忿忿不平。
此外，顾先生向民主与法制社记者说出自己关于手续费的疑惑：很多在冠东石化做现货交易的散户，巨额的损失不乏来自于高昂的点差费、手续费、过夜费。顾先生怀疑，散户在冠东石化入市保证金20%，杠杆被放大到33倍，还有这些时常变动的高昂费用，到底有没有得到物价部门的批准？
2016年8月1日，冠东石化发布了一份名为《关于调整粤东油及粤东油B商品交易手续费的通知》，通知指出，从2016年8月3日起，粤东油及粤东油B商品交易手续费收取比例将由原来的单边万分之七点五调整为单边万分之九。
尽管老师们一再强调，顾先生他们做的粤东油等产品现货交易，是经过省政府批文的合法经营，可以交割实物。“在其交易体系内，没有实际商品的买方与卖方，价格分分秒秒在波动，也并没有履行交割。”随着“调查”的深入，顾先生越发觉得，自己这一个月所进行的很可能并非现货交易，而更像是期货交易，但据他所知，冠东石化并不具备期货业务的经营资质。
记者了解到，在现货交易中，交易标的物为实物商品或以实物商品为标的的仓单、可转让提单等，目的在于货物所有权的转移，且不允许采取对冲方式进行交易等。
2013年12月，证监会下发了《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》（111号文）。通知指出，认定商品现货市场非法组织期货交易活动应从两方面进行判断是否构成期货交易。一是形式上是否构成期货交易。形式的判断要素包括：标准化合约、公开交易、集中交易、未来交付、以保证金做担保、以对冲方式完成交易则为期货交易。二是实质上是否构成期货交易。实质上的判断要素包括：交易的目的并非转移商品所有权，而是期望在价格波动中赚取差额利润。总之，交易功能并非促进商品流通，而是套期保值、发现价格和投资管理。一项交易行为如果同时符合前述形式和实质上的要素，即可认定为期货交易。
顾先生向民主与法制社记者介绍，冠东石化交易平台上周一至周五全天20小时交易，旗下007号会员单位深圳承深宏业在运营过程中采用QQ或者电话等方式集中喊单，以集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等公开集中交易方式进行标准化合约交易，同时实行保证金制度、当日无负债结算、T+0、双向交易、对冲交易、强制转让等交易机制，这些都构成伪期货交易行为。
而据《期货交易管理条例》第十五条规定，设立期货公司，应当经国务院期货监督管理机构批准，并在公司登记机关登记注册。未经国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立或变相设立期货交易场所，经营期货交易业务。
维权路上困难重重
在意识到自己可能被骗以后，顾先生主动联系到了冠东石化，根据冠东石化工作人员的指引，顾先生把填写好的《客户投诉登记表》、QQ聊天记录截图、电话录音等相关证据资料寄回冠东石化。“收到我的回复后，冠东石化安排了007会员单位深圳承深宏业合规部打电话跟我沟通，具体是了解我是怎么损失的。”顾先生表示，沟通的结果并没有令他满意，最后深圳的代理公司邀请他到深圳谈判。
顾先生了解到，据到深圳谈判的其他投资人反馈的信息，承深宏业答应赔偿他们部分手续费。“这个赔偿并没有固定的标准，金额大小都是根据每个人掌握的证据不同来决定的，在谈判协商完成后，投资者就要跟深圳的会员公司签订一份单边协议。按照协议，拿到的赔偿会分十月返还，但不能继续进行其他渠道的维权，不然停止发放赔偿金。”
“我已经在上海报了案，具体下一步跟冠东石化怎么谈，一切还得等到立案再说吧！”在采访的最后，一个月来为了追讨损失而四处奔走的顾先生表示维权之路虽然艰辛，但一切都急不来。
对于顾先生反映的情况，记者试图联系冠东石化进行核实采访，但在记者截稿前，冠东石化方面依然没有回复。对事件的进展，本社将持续关注。